Wywiad gospodarczy

Najczęściej podejmowane czynności w zakresie wywiadu gospodarczego:

  • sprawdzenie sytuacji ekonomicznej, majątkowej oraz prawnej przedsiębiorstwa w celu ustalenia danych na temat wypłacalności
  • zebranie danych o ewentualnych przekształceniach firmy i ich przyczynach
  • ustalenie powiązań osobowych właścicieli i kadry zarządzającej
  • weryfikację tożsamości i wiarygodności partnerów biznesowych i potencjalnych kontrahentów, a także ich działań
  • sprawdzenie danych przedstawionych w rejestrach gospodarczych
  • weryfikację wiarygodności kontrahenta, jego stanu majątkowego i wypłacalności
  • zebranie informacji o firmie wśród jej kontrahentów, pracowników, konkurencji
  • ustalenie powiązań kapitałowych firmy, a więc określenie istnienia ewentualnych spółek zależnych
  • ustalenie powiązań osobowych osób zarządzających przedsiębiorstwem
  • sprawdzenie, czy przeciwko firmie toczyło się postępowanie upadłościowe, naprawcze, sądowe lub egzekucyjne
  • weryfikację tożsamości i kwalifikacji kadry zarządzającej
  • zebranie materiałów internetowych na temat wskazanego podmiotu gospodarczego oraz ogólnej opinii na rynku.